涉案金额上亿元！九江警方辗转5省抓获15名电诈犯罪嫌疑人

小卿

“恭喜您的手机号码已被我公司抽取为幸运用户，您将获得苹果笔记本电脑一台……”你是否收到过这样的短信？要求你先给指定的银行账户汇入一笔税款和保证金才能领奖。你是否接到过自称某地“法院”或“公安局”的电话，被告知你涉嫌洗黑钱，要求将银行卡内的资金转到一个“安全账户”，以配合调查？这些诈骗行为为何能让不少人上当？除了操控者精于攻心外，对公账户扮演的角色，也是让上当者放心转账的原因之一。


近日，共青城市公安局破获一起买卖对公账户实施诈骗案，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额上亿元。

日前，省公安厅召开全省公安机关打击治理电信网络新型犯罪工作推进会暨“云电”攻坚行动部署会，部署自4月30日起至今年年底，在全省公安机关集中开展打击治理电信网络诈骗“云电”攻坚行动，进一步掀起打击电信诈骗犯罪新高潮，坚决遏制此类案件高发频发势头。




线索
10余家公司账户被用于诈骗转钱

今年5月，刘女士在家中接到冒充公安机关的电话，对方称刘女士涉嫌洗钱，要将银行卡内资金转入其指定的“安全账户”。一时慌了神个的刘女士按照对方要求，一步步将银行卡密码和短信验证码提供给对方，其银行卡内的几万元很快就被转到一个户名为“共青某电子商务有限公司”的银行账户内。刘女士遭遇诈骗后资金被转入的银行账户，正是诈骗犯罪分子所用的虚假对公账户。



今年4月，“云电行动”开展以来，九江市反诈骗中心对国务院部级联席办下发涉电诈骗相关线索进行分析，发现犯罪分子对诈骗资金进行转帐的多个对公账户涉及共青城市的多家公司。九江市公安局领导高度重视，立即指示市公安局反诈骗中心牵头，共青城市公安局配合，专门抽调精干警力组成专案组进行侦查打击。


摸排
招聘闲散人员注册皮包公司开户办卡

经过警方调查，一个以冷某华、冷某庭（两人为同乡）为首的买卖国家机关证件及银行对公账户的犯罪团伙，逐渐浮出水面。冷某华、冷某庭通过中介、使用微信朋友圈发布兼职广告等方式物色当地社会闲散人员为“客户”，拉拢利用这些无业人员在工商部门办理开设虚假公司的营业执照、进而到各家商业银行开办银行对公账户。随后，他们将“客户”办理的整套对公账户进行收购，再以高价贩卖给国外的诈骗团伙。




（本案查获嫌疑人用于诈骗的银行卡）


冷某华、冷某庭长期在广东、海南等地从事办理虚假对公账户活动，后因当地“业务饱和”，就动起了前往江西“拓展业务”的想法，遂派遣人员来到九江，联系上了一个“代办公司”办理虚假对公账户。


2019年12月底，冷某华、冷某庭组织成员到共青城注册空壳公司13家，在银行办理对公账户12个。


收网
辗转多地抓获15名犯罪嫌疑人
办案民警在厘清案件线索，了解嫌疑人情况后，果断开展抓捕工作。民警辗转广东、四川、湖南、江西、山东等5省，行程几万公里，抓获犯罪嫌疑犯15名，将该犯罪团伙一网打尽。




但当民警前往深圳抓捕首犯冷某华、冷某庭时却扑了个空。原来，两人反侦察能力极强，在得知自己被公安机关追捕后，隐匿踪迹，仿佛人间蒸发。办案民警经过冷静分析后得出结论：冷某华、冷某庭应该逃回了江西奉新的老家。随即，办案民警立即赶往奉新，在冷某华、冷某庭居住的小区门口蹲守了2天2夜，终于将准备开车出门的两人抓获。

经核查，该伙人员在九江地区买卖的国家机关证件和对公账户达百余个，全国总计500余个，账户结算资金高达上亿余元。目前，该案仍在进一步侦办中。

来源：刘志坚/摄 九江报业融媒记者 张倩/文

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警察蜀黍威武

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